Dentro de California, los ilícitos de fraude se castigan severamente. Cada uno de los hechos delictivos conllevan situaciones específicas distintas, y de acuerdo a ello, se añaden los castigos. De manera general, estos hechos delictivos son llevados a cabo con intenciones de lucros, en otras palabras, ocasionado por el deseo de lograr una ganancia inmerecida, donde no siempre puede tratarse de una suma de dinero, igual es posible lograr, como consecuencia, que se impongan penalidades que incluyen: pena privativa de libertad, pago de multas, y el pago de indemnización a los posibles afectados.
¿Cómo puedo comunicarme con un abogado en California?
En caso de que usted o un familiar sufra cargos por el ilícito de fraude, es importante que se comunique con un abogado experto en leyes penales en el menor tiempo posible. Tomando en consideración que cada situación legal es completamente diferente, necesitarás de un abogado experto en ilícitos de fraude en Long Beach. El bufete Long Beach Criminal Attorney trabajará de la mano, teniendo como fundamento los hechos particulares del caso, con la intención de establecer cuál es el método de defensa idóneo. Recuerde, que no solo está en peligro su libertad y futuro, sino también de sus familiares que sufrirán por su situación legal. ¡Llame ahora mismo!
¿Qué es el fraude?
De acuerdo a lo señalado en la normativa de este Estado, el ilícito de fraude se relaciona con la representación fraudulenta o tergiversación de situaciones por razón de alguna institución o individuo. Puede suceder por medio de conductas falsas, engañosas, o de palabras.
Ahora bien, el fraude posee como única finalidad tratar de engañar a otro, con la intención de lograr un bien inmerecido, y como consecuencia, causar daños. Este aspecto es de suma importancia, puesto que, los sujetos no conocen que perpetrar la acción delictiva de fraude, no necesita que se generen los daños o pérdidas reales, debido a que basta con que, motivado a la acción, la persona si tuviera la intención.
Un ejemplo claro sería cuando Luis intenta adquirir un producto usando una tarjeta que fue elaborada de manera fraudulenta, no obstante, la transacción es interrumpida al serle negada por el equipo de venta. Ante esta situación, el ilícito de fraude usando tarjetas de crédito se perpetró, aun cuando no logró su finalidad de causar la pérdida, el solo hecho de implementar la tarjeta es suficiente para tenerlo por consumado esta conducta delictiva.
Clasificación del fraude
El concepto de fraude podrá aplicarse a diversos tipos de conductas delictivas en el Estado de California. Pero, en este listado que se señala, se explican algunos ilícitos de fraude comunes:
Fraude con tarjetas de crédito
Se basa en la utilización fraudulenta de tarjetas de crédito o débito, o los datos de la cuenta asociada a su tarjeta con el propósito de lograr una ganancia no justa, mientras que el dueño de dicha tarjeta sufrirá un daño o pérdida. Son diversas las formas en las que podrán dar pie a cargos relacionados con este delito, en tanto utilizar tarjetas de crédito que fueron vencidas o revocadas, usar las tarjetas de otro sujeto sin su consentimiento, o adquirir tarjetas falsas, son ciertas acciones que son sancionadas por la normativa.
Fraude con cheque
Esta clase de fraudes son bastante cotidianos en el Estado de California e implican desde pocas cantidades hasta sumas bastante elevadas. En este sentido, el fraude relacionado con cheques consiste en que un individuo emita cheques conociendo que no existe la suficiente suma de dinero en su cuenta, o en la acción de firmar cheques de otro sin tener su autorización. De manera que, no solamente se limita a sancionar la conducta de elaborar cheques falsos, también de llevar a cabo escrituras falsas en algún documento que, de cualquier manera, gozaría de verdadera autenticidad.
Fraude inmobiliario
Este tipo de ilícitos suceden en la industria inmobiliaria o de propiedades raíces, por tanto, generalmente conlleva grandes cantidades de dinero que se refieren a pérdidas económicas muy significativas.
Se debe señalar que no es posible establecer las clasificaciones de conductas que pueden ser calificadas en este fraude, debido a que son muchas. Pero, algunos ilícitos que suceden con más frecuencia incluyen: Robo de alquiler, fraude por ejecución hipotecaria, escrituras falsas, cambios ilegales de la propiedad, préstamos abusivos, por mencionar algunas.
Fraude al seguro de desempleo
La acción delictiva se perpetra en contra del Estado y conlleva actividades como sería que el imputado ejecute una reclamación fraudulenta estableciendo que está desempleado cuando la verdad es que está laborando, o utiliza una identificación fraudulenta para lograr diversos beneficios, o llevar a cabo declaraciones falsas a fin de obtener beneficios inmerecidos. Esto es común, cuando los individuos sufren problemas financieros, y tratan bajo cualquier motivo de buscar alivios que les den la posibilidad de resolver sus deudas. No obstante, estos actos se califican como ilegales según lo señalado en las normativas del Estado.
Algunos ejemplos cotidianos de estos fraudes incluyen: volver al empleo, pero seguir percibiendo los beneficios de desempleo sin informarles sobre su empleo y salario, o laborar media jornada sin decirle sobre los beneficios percibidos, lo que conlleva como consecuencia la percepción de mayores beneficios de los establecidos.
Fraude al programa de asistencia social
Es también llamado “welfare fraud” por sus siglas en inglés y se refiere a dar información fraudulenta para lograr beneficios o dinero para adquirir vivienda, tratamientos médicos, o comida. Usualmente, este fraude es llevado a cabo al elevar reclamaciones de sujetos que en verdad no existen al no mostrar las ganancias.
Esta acción delictiva se puede clasificar en dos tipos, según el sujeto que lleve a cabo la conducta, sea el receptor o un individuo que labore en el interior de la oficina que es encargada de brindar los beneficios. En ambos escenarios, el que sucede con frecuencia es en el que la persona destinataria de la información falsa o incompleta para obtener una asistencia. Como resultado, este sujeto puede ser inhabilitado para posteriormente obtener estos beneficios.
Fraude con el seguro de automóviles
Es conocido que todos los automovilistas del Estado, tienen que contar con un seguro para automóviles. El fraude vinculado con el seguro de automóviles, se trata de cometer delitos como intentar el cobro de seguro para dañar de forma intencional su auto, presentar una reclamación contra el seguro que sea falsa, presentar diversas reclamaciones, o incluso tener planes para un siniestro, lo que se llama comúnmente como “choque simulado”.
Debido al incremento en el caso de delitos con fraudes de seguro, las empresas están cada día más interesadas en que los funcionarios del orden público se encarguen de perseguir a los sujetos de quienes creen que han perpetrado este tipo de conductas, las cuales se pueden llevar a cabo de distintas formas.
Fraude de juego
Se basa en lograr una cantidad de dinero o propiedades de otro sujeto, por medio de métodos fraudulentos, que ven inmersos juegos de cartas, estafas, o trucos. Tanto así, que posiblemente el sujeto habrá oído del truco “monte de las tres cartas”, que se usa para mentir a otro individuo, convenciéndolo de que juegue dinero o bienes, siguiendo la idea de que hallara la carta conveniente de 3 cartas que estarán boca abajo.
¿Qué estrategias de defensa son utilizadas de forma común para desvirtuar los cargos por este delito?
Vale la pena mencionar que cada situación legal tiene sus particularidades, por ende, se diferencian una de otra. En este sentido, lo mejor que puede hacer el imputado es comunicarse con un buen abogado experto en fraude, el cual pueda defender los derechos y darle la asistencia legal que tanto necesita, con el objetivo de que la acusación que enfrenta se elimine por completo.
Ahora bien, a continuación, se señalan algunas de las tácticas defensivas que generalmente son usadas para desvirtuar cargos por el ilícito de fraude:
Acusación falsa
Es frecuente que las personas denuncien posibles casos de fraude por venganza o ira, con el objetivo de dañar la reputación de otras personas. Como resultado, a menudo se acusa falsamente de delitos a personas que son inocentes. Si esto sucede, es posible que su abogado defensor pueda reunir pruebas para demostrar su inocencia.
Error en la identificación
En razón de este argumento, otro sujeto cometió el fraude y, por lo tanto, el imputado fue erróneamente identificado. Un ejemplo de esto es un escenario en el que varios empleados de una empresa participan en su funcionamiento interno en el área de ventas y contabilidad. En dicho contexto, es posible que un empleado acuse a la persona de fraude basándose en rumores, una mala interpretación de los hechos o para encubrir sus propias acciones fraudulentas, por lo que se trataría solamente de un caso de error de identificación.
Falta de propósito de cometer un fraude
En casos de fraude, una de las defensas que se utiliza con mayor frecuencia es la ausencia de intención. Es posible que algunas personas cometan fraude de forma accidental, debido a un simple error o descuido. Puede ser que no se hayan dado cuenta del verdadero significado de sus acciones y sus consecuencias. Sin embargo, si no hay intención de cometer el delito, no se puede dictar una condena. Esto se debe a que el fiscal tiene la responsabilidad de demostrar todos los elementos del delito sin lugar a dudas razonables. Es importante tener en cuenta que la intención es un elemento esencial para determinar si se ha cometido un delito.
Buena fe
La defensa consiste en alegar que uno actuó con la sincera creencia de que sus acciones eran legales y legítimas. Esta defensa puede demostrar que no se tenía la intención de realizar fraude, similar al argumento de falta de intención.
Pruebas insuficientes
Para investigar posibles casos de fraude, es necesario examinar a fondo los hechos. Si el fiscal no puede demostrar que la persona tiene una conexión clara con el fraude, es posible que se deseche el caso.
Fue víctima de trampas
Probar una trampa en California no es fácil. Solo el hecho de que las autoridades de policía actuando de incógnito le brinden a un sospechoso la oportunidad de cometer un delito no es suficiente. Para demostrar que realmente ha sido víctima de una trampa, los agentes deben haberlo obligado a cometer un delito que de otra forma no cometería.
Coacción
Una estrategia de defensa alternativa en casos de fraude es alegar que se actuó de manera fraudulenta debido a un temor real por la seguridad propia o de la familia, ya que otro individuo lo amenazaba.
Posibles consecuencias que conlleva una sentencia condenatoria por el ilícito de fraude
El resultar condenado por el ilícito de fraude puede dar lugar a sufrir de antecedentes criminales, lo que seguramente afectará su reputación que es difícil de construir en un futuro. Asimismo, podrá convertirlo en un sujeto menos atractivo para prestamistas y empleadores, quienes comúnmente evitan mantener conexiones con sujetos que han incumplido con el ordenamiento jurídico. Es decir, una sentencia condenatoria por este ilícito puede repercutir de forma negativa en los siguientes niveles:
- Profesional
- Educativo
- Personal
En el ámbito educativo, debido a que el entrar en escuelas o universidades es cada día más complicado. La dificultad que de igual modo se da al instante de pedir una ayuda de tipo económica.
En relación a lo profesional, su vida podrá recibir un impacto negativo. Es probable que no pueda ser elegible en obtener un permiso profesional, en campos de la salud o el derecho. Asimismo, las oportunidades de empleo podrán verse limitadas, ya que existe la opción de que no sea elegido para un nuevo trabajo que necesita el utilizar finanzas de una compañía o sujeto.
Por último, en el aspecto personal, el escenario se refiere a la patria potestad de los menores, ya que se verá afectada. De igual modo, si el imputado no es residente de EE. UU, el ilícito de fraude es tipificado como vileza moral, correrá el peligro de resultar deportado.
¿Qué penalidades pueden establecerse por perpetrar estos ilícitos?
Las penalidades que son atribuidas como consecuencia de una sentencia de fraude comúnmente dependen de factores que señalaremos a continuación:
- El afectado
- El alcance que obtuvo el delito, es decir, la severidad de los daños o las pérdidas
- La cantidad de oportunidades que se perpetró el fraude (Las veces que se realizaron transacciones fraudulentas)
- Si existen o no antecedentes criminales en el individuo que perpetró la acción delictiva.
De manera general, llevar a cabo un ilícito de fraude podrá conllevar como consecuencia las siguientes penalidades:
- Penas privativas de libertad
- El pago de multas onerosas
- La confiscación de propiedades, dinero, o cualquier activo que se obtuvo por medio del fraude.
No obstante, como se mencionó anteriormente, de acuerdo al fraude en particular que se haya perpetrado, se le establecerán las penalidades. De igual modo, cada ilícito es distintos, gran parte de estos poseen en común que se califican como “wobbler”, es decir, que la parte acusadora tendrá que establecer si será juzgado como delito mayor o menor fundamentándose en diversos aspectos como: Las circunstancias del caso, y si posee o no antecedentes penales.
Debido a que el fraude de automóvil puede darse de dos diferentes maneras, es verdadero que en gran parte de los casos se califican como delito mayor, hay otras que se constituyen como “wobbler”. Generalmente cuando es sancionado como un ilícito menor, las penas pueden conllevar pasar 1 año en la cárcel, el pago de multas por una suma de $1.000. Mientras que, en ciertas situaciones donde es calificado como ilícito mayor, el tiempo tras las rejas será de 5 años en compañía del pago de multas por una suma que no supere los $50.000.
En relación con el ilícito de fraude de cheque, también es procesado como “wobbler”, por tanto, puede referirse a un ilícito mayor o menor según la decisión del fiscal. Ante el primer escenario, las posibles condenas incluyen reclusión por un lapso de doce meses, el pago de multas por una cantidad no mayor a los $1.000. Mientras que, si es procesado como hecho delictivo mayor, entre sus sanciones se incluyen el ser recluido por un máximo de 3 años, pago de dinero por concepto de multas que no sea mayor a los $10.000. De igual modo, se debe acotar que, en la situación de que el afectado por el fraude sea un anciano o de tercera edad, el hecho puede tener penalidades adicionales.
Por otra parte, el fraude con tarjetas de crédito se sanciona como un hurto menor o mayor, considerando la clasificación del ilícito por el que fue acusado.
Pero, el fraude de juego es de distintas maneras, y es sancionado según el monto de las propiedades o las sumas de dinero que obtuvo a través del fraude. Es calificado como “wobbler”, por tanto, podrá ser calificado como ilícito mayor o menor.
Con relación al ilícito de fraude inmobiliario, podrá ser calificado como ilícito menor o ilícito mayor, de acuerdo a lo que establezca la fiscalía. Ante el caso de ser procesado como menor, el imputado deberá cumplir pena privativa de libertad en alguna cárcel del condado por 1 año, el pago de multas por un valor no mayor a los $1.000. Mientras que, si se establece como una felonía o delito mayor, las penalidades que se incluyen son las siguientes: Cárcel por un lapso de 3 años como máximo, el pago de $10.000 por concepto de multas. Como se aprecia, la distinción es grande en este escenario, e incluso el periodo de tiempo en la cárcel podrá incrementar, cuando el importe del bien sea elevado.
Las penalidades que se establecerán por fraude al seguro de desempleo dependerán de algunos factores como: severidad del ilícito perpetrado y el historial criminal de quien perpetró la acción. También, se sanciona como “wobbler” incluyendo en las penalidades por ilícito menor, la probabilidad de pasar tiempo en la cárcel por 1 año en el condado, el pago de multas por un monto no superior a los $20.000. No obstante, si se juzgara como ilícito mayor, el imputado podrá enfrentarse a dieciséis meses, dos y tres años en la cárcel del Estado, así como teniendo el deber de pagar $20.000 vinculadas al concepto de multas.
En relación al fraude de programa de asistencia pública, de igual modo, se sanciona como “wobbler” e incluye distintas penalidades al tener en cuenta aspectos como el monto del beneficio logrado, la manera en que fue perpetrado el fraude, el historial criminal, por mencionar algunos. Ante estas situaciones, tanto el lapso en la cárcel como las cantidades por multas podrán variar, pudiendo llegar a alcanzar los $5.000.
Por último, se debe señalar que los ilícitos de fraude podrán ser procesados ante el gobierno federal, es decir, que un imputado tiene la posibilidad de enfrentarse en un litigio en una corte estatal o la corte federal.
¿Cómo puedo comunicarme con un abogado especialista en fraude en California?
Una acusación por fraude puede resultar devastadora para su reputación, libertad y bolsillo. Una condena por este tipo de delito puede dañar gravemente su reputación y privarlo de la libertad, además de obligarlo a pagar grandes cantidades de dinero en multas. Es por eso que es vital tomar medidas para protegerse y asegurarse de que recibe la mejor defensa posible.
Si es acusado por este hecho delictivo o resulta investigado por esta causa, lo más recomendable que puede realizar es ponerse en contacto de inmediato con un experto del bufete Long Beach Criminal Attorney. Nuestro equipo de profesionales está altamente cualificado y experimentado en esta área de práctica.
Sabemos lo importante que es para usted su reputación y libertad, y estamos dispuestos a trabajar arduamente para protegerlas. Haremos todo lo posible para examinar cuidadosamente cada detalle de su caso y utilizar una defensa consistente y adecuada para lograr el resultado más favorable. No pierda tiempo si reside en Long Beach, póngase en contacto con nosotros al 562-308-7807. Recuerde que, es importante tener asistencia legal desde el comienzo del proceso, ya que, marcará totalmente la diferencia. ¡Llámenos ahora para comenzar a laborar en su caso!